Penal · Madrid
Abogados penalistas en Madrid para delitos económicos: de Plaza de Castilla a la Audiencia
En Madrid capital los delitos se investigan en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, en Plaza de Castilla, 1, donde también está el Servicio de Guardia. El juicio se celebra en la Sección de lo Penal (Julián Camarillo, 11) si la pena no supera cinco años, o en la Audiencia Provincial (Santiago de Compostela, 96) si es mayor. Los fraudes de gran alcance van a la Audiencia Nacional.
- 72 horas
- Máximo de detención antes de pasar a disposición judicial (art. 17.2 CE)
- 3 horas
- Plazo del abogado para presentarse en el centro de detención (art. 520.5 LECrim)
- 12 meses
- Duración de la instrucción, prorrogable por periodos de hasta seis (art. 324 LECrim)
- 5 años
- Pena de prisión que separa la Sección de lo Penal de la Audiencia Provincial (art. 14 LECrim)
Por qué un delito económico en Madrid puede tener tres sedes
La regla general es el lugar de comisión (art. 14.2 LECrim). Si la administración desleal, la estafa o la falsedad se cometió en la capital, la querella se reparte entre las plazas de la Sección de Instrucción, la mayoría en Plaza de Castilla, 1. Si los hechos ocurrieron en la sede de una empresa de Alcobendas, Pozuelo de Alarcón o Getafe, instruye el Tribunal de Instancia de ese partido judicial, aunque el juicio por delito grave termine en la Audiencia Provincial de Madrid, única para toda la Comunidad y con 15 secciones penales.
Madrid añade una tercera posibilidad que no existe en otras plazas con la misma frecuencia: la Audiencia Nacional. Su Sala de lo Penal y la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, en la calle García Gutiérrez, 1, conocen de las defraudaciones que puedan tener grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional, o que causen perjuicio patrimonial a una generalidad de personas en más de una provincia (art. 65.1 c LOPJ). Una causa contra los administradores de una sociedad cotizada o de una entidad con inversores repartidos por España puede acabar allí.
Decidir dónde presentar la querella, o discutir la competencia si eres el investigado, es una de las primeras decisiones de la defensa. Los tipos penales, las penas y la responsabilidad de la persona jurídica se explican en el área de penal económico.
Qué órgano de Madrid interviene en cada fase
| Fase | Órgano | Sede |
|---|---|---|
| Detención y primeras diligencias | Servicio de Guardia del Tribunal de Instancia de Madrid | Plaza de Castilla, 1 |
| Investigación del delito cometido en la capital | Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid | Plaza de Castilla, 1 |
| Juicio por delito con pena de hasta cinco años de prisión | Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Madrid | Julián Camarillo, 11 |
| Juicio por delito con pena superior y apelación contra la Sección de lo Penal | Audiencia Provincial de Madrid, secciones penales | Santiago de Compostela, 96 |
| Apelación contra sentencias de la Audiencia Provincial | Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia | General Castaños, 1 |
| Defraudaciones de alcance nacional o con perjudicados en varias provincias | Audiencia Nacional y Tribunal Central de Instancia | García Gutiérrez, 1 |
La estafa agravada (art. 250 CP) tiene pena de hasta seis años, por lo que se juzga en la Audiencia Provincial. La administración desleal y la apropiación indebida se castigan con las penas de la estafa (arts. 252 y 253 CP).
Si te citan como investigado en Madrid
La citación indica la plaza de la Sección de Instrucción, el día y el número de diligencias previas. Con eso se puede trabajar antes de declarar.
Designa abogado y persónate
Desde que se te atribuye el hecho tienes derecho a conocer las actuaciones y a intervenir en ellas (art. 118 LECrim). El abogado se persona en la plaza correspondiente y pide copia de la causa antes de la declaración.
Decide si declaras y cuándo
Puedes guardar silencio, contestar solo a tu abogado o pedir que la declaración se aplace hasta haber examinado la causa. No es una decisión de trámite: lo dicho en Plaza de Castilla se leerá en el juicio.
Si la investigada es la sociedad
La persona jurídica declara a través de un representante especialmente designado (art. 119 LECrim), que no debería ser quien después vaya a declarar como testigo o como investigado a título personal.
Ordena la documentación de la empresa
Actas, contabilidad, correos y el modelo de prevención de delitos, si existe. Lo que se aporte voluntariamente y lo que se obtenga por requerimiento o registro no tiene el mismo efecto.
Controla el plazo de instrucción
Las diligencias acordadas fuera de los doce meses, o de sus prórrogas, no son válidas (art. 324 LECrim). Conviene anotar la fecha del auto de incoación desde el primer día.
Dónde se tramita en Madrid
| Órgano | Qué se tramita allí | Dirección |
|---|---|---|
| Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid | Investigación de los delitos cometidos en la capital: admisión de querellas, declaración de investigados y testigos, medidas cautelares. | Plaza de Castilla, 1, 28046 Madrid |
| Servicio de Guardia del Tribunal de Instancia de Madrid | Recibe a los detenidos puestos a disposición judicial y las denuncias urgentes, todos los días del año. | Plaza de Castilla, 1, 28046 Madrid |
| Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Madrid | Celebra el juicio de los delitos castigados con prisión de hasta cinco años, entre ellos buena parte de los económicos. | C/ Julián Camarillo, 11, 28037 Madrid |
| Audiencia Provincial de Madrid | Resuelve las apelaciones civiles y mercantiles (Sección 28, especializada en lo mercantil) y juzga los delitos con pena superior a cinco años. | C/ Santiago de Compostela, 100 (Sección 28) y 96 (secciones penales), 28035 Madrid |
| Tribunal Superior de Justicia de Madrid | La Sala de lo Social resuelve la suplicación y los despidos colectivos; la Sala de lo Civil y Penal, la anulación de laudos y la apelación penal contra la Audiencia. | C/ General Castaños, 1, 28004 Madrid (Sala de lo Social: P.º del General Martínez Campos, 27, 28010 Madrid) |
| Audiencia Nacional y Tribunal Central de Instancia | Instrucción y enjuiciamiento de defraudaciones con grave repercusión en el tráfico mercantil o con perjudicados en varias provincias (art. 65 LOPJ). | C/ García Gutiérrez, 1, 28004 Madrid |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) | Colegio profesional de la abogacía madrileña: turno de oficio, asistencia al detenido, deontología y servicio de orientación jurídica. | C/ Serrano, 9 y 11, 28001 Madrid |
Datos comprobados el 15 de noviembre de 2026. Fuentes: Comunidad de Madrid: organización y estructura judicial; Comunidad de Madrid: Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza 13; Comunidad de Madrid: Servicio de Guardia del Tribunal de Instancia de Madrid; Comunidad de Madrid: Espacio SMAC; Comunidad de Madrid: Impuesto de Sucesiones; Registro Mercantil de Madrid; Consejo General del Poder Judicial: directorio de órganos de la Audiencia Nacional; Ministerio de Justicia: mapa de partidos judiciales de la provincia de Madrid; BOE: Ley 3/2026, de 30 de junio, de Apoyo a la Empresa Familiar (Comunidad de Madrid). Las sedes y la organización judicial cambian: confírmalas antes de presentar un escrito.
Abogado penalista en Madrid: por zonas
- Plaza de CastillaSede de la Sección de Instrucción y de la guardia de la capital. Aquí se presentan las querellas por hechos cometidos en Madrid y aquí declara el investigado. Algunas plazas de instrucción tienen despacho en otro edificio: la citación indica la dirección.
- Barrio de JusticiaEn la calle García Gutiérrez, 1 están la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia. A una manzana, en General Castaños, 1, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior.
- San Blas-CanillejasEn Julián Camarillo, 11 se celebran los juicios de la Sección de lo Penal: delitos societarios, insolvencias punibles y fraudes cuya pena no supera cinco años. La instrucción de esas causas se habrá hecho antes en Plaza de Castilla.
- AZCA y CastellanaSedes de banca, aseguradoras y sociedades cotizadas. Las causas que nacen aquí suelen ser querellas de socios o inversores por administración desleal o falsedad contable, y con frecuencia se discute si corresponden a Plaza de Castilla o a la Audiencia Nacional.
- Alcobendas y San Sebastián de los ReyesLos hechos ocurridos en la sede de una empresa de estos municipios se instruyen en el Tribunal de Instancia de Alcobendas, no en Plaza de Castilla. El detenido pasa a disposición de la guardia de ese partido judicial.
- Pozuelo de Alarcón y MajadahondaSon dos partidos judiciales distintos. Una denuncia contra el administrador de una sociedad de Pozuelo se instruye allí; si la empresa está en Las Rozas, en Majadahonda. El juicio por delito grave se celebra en la Audiencia Provincial, en Madrid capital.
- Boadilla del Monte y MóstolesBoadilla, sede de una gran ciudad financiera, pertenece al partido judicial de Móstoles. Las diligencias por hechos cometidos allí se siguen ante el Tribunal de Instancia de Móstoles, salvo que por su alcance asuma la causa la Audiencia Nacional.
Cómo trabajamos en Madrid
Gold and Koleman no mantiene oficina abierta al público en Madrid. Cada asunto lo dirige un abogado responsable de la firma, que actúa ante los juzgados y organismos de Madrid: los escritos se presentan por vía telemática, las reuniones se hacen por videoconferencia y, cuando hay vista, declaración o firma, el abogado se desplaza. Un abogado colegiado en cualquier colegio de España puede actuar ante todos los tribunales del país.
Preguntas a un penalista sobre los juzgados de Madrid
¿Dónde está el juzgado de guardia de Madrid?
En Plaza de Castilla, 1, 28046 Madrid. Su nombre actual es Servicio de Guardia del Tribunal de Instancia de Madrid. Allí pasan a disposición judicial los detenidos de la capital. Los municipios del entorno tienen su propia guardia en el Tribunal de Instancia de cada partido judicial.
¿Qué hago si me citan como investigado en Madrid?
No acudas solo ni declares sin haber visto la causa. Designa abogado, que se personará en la plaza de la Sección de Instrucción que firma la citación y pedirá copia de lo actuado. Hasta entonces, no contactes con el denunciante ni con otros investigados ni alteres documentación.
¿Qué sección de la Audiencia Provincial de Madrid juzga los delitos económicos?
No hay una única sección reservada a ellos: la Audiencia Provincial tiene 15 secciones penales, con sede en la calle Santiago de Compostela, 96, y los asuntos se asignan según sus normas de reparto. La Sección 28, que a veces se cita por error, es civil y se ocupa de lo mercantil.
¿Cuánto tarda una instrucción penal en Madrid?
El plazo legal es de doce meses desde la incoación, con prórrogas sucesivas de hasta seis meses acordadas por auto motivado. En causas económicas con periciales contables o comisiones rogatorias las prórrogas son habituales. No damos una duración media: no hay un dato oficial fiable por tipo de delito.
¿Necesito un abogado penalista urgente si detienen a un directivo en Madrid?
Sí. El detenido puede designar abogado de su confianza y este debe presentarse en un máximo de tres horas. Antes de la declaración policial tiene derecho a una entrevista reservada con él. Si no designa a nadie, el Colegio de la Abogacía de Madrid envía a un letrado del turno de oficio.
Jurisprudencia de referencia
STS 221/2016, de 16 de marzo · Tribunal Supremo, Sala Segunda (Penal) ·
La acusación debe probar el defecto organizativo de la empresa
Acreditar el delito de la persona física no genera una presunción de defecto organizativo. La acusación debe probar que ese delito fue posible por un fallo estructural en los mecanismos de prevención exigibles a la sociedad.
Texto oficial en CENDOJSTS 163/2016, de 2 de marzo · Tribunal Supremo, Sala Segunda (Penal) ·
Apropiación indebida de dinero tras la reforma penal de 2015
Tras la LO 1/2015, quien incorpora definitivamente a su patrimonio el dinero recibido para administrarlo sigue cometiendo apropiación indebida. La administración desleal se reserva para el ejercicio abusivo de las facultades de gestión sin apropiación definitiva.
Texto oficial en CENDOJSTS 154/2016, de 29 de febrero · Tribunal Supremo, Sala Segunda (Penal), Pleno ·
Primera sentencia de Pleno sobre responsabilidad penal de la empresa
La persona jurídica responde cuando el delito de la persona física fue posible por la ausencia de una cultura de respeto al Derecho traducida en medidas de vigilancia y control. Le asisten los mismos derechos y garantías que a cualquier acusado.
Texto oficial en CENDOJ
Resoluciones reales consultadas en fuentes oficiales. El resumen es propio y no sustituye la lectura del texto íntegro ni el análisis de cada caso.
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